В схемах Онищенко "засветились" компании Еремеева, Жвании и Кацубы фото

К газовым схемам депутата от "Воля народа" Александра Онищенко могут быть причастны компании из группы покойного Игоря Еремеева, а также Давида Жвании и семейства Кацуба. Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в парламент по привлечению Онищенко к уголовной ответственности.

В представлении указано, что Онищенко "полный контроль над деятельностью" предприятий ООО "Надра Геоцентр", ООО Фирма "Хас" и ООО "Карпатнадраинвест", которые являются операторами по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

В состав учредителей указанных фирм входят различные физические и юридические лица, которые по данным НАБУ представляют Александра Онищенко, его мать Инессу Кадырову и доверенное лицо нардепа Валерия Постного.

Вместе с тем, добавляет издание, отдельные соучредители представляют интересы других группировок, чьи представители не указаны в прокурорском представлении Холодницкого.

Учредителями ООО Фирмы "Хас" по состоянию на 29 июня в ЕГРПОУ указаны:

 Александр Онищенко (16% уставного капитала);

"Ведестима трейдинг лтд" (Кипр, 10%), представителем фирмы является Постный;

"Остексперт лимитед" (Кипр, 24%), от имени фирмы действовала Кадырова;

"Баладор трейдинг лимитед" (Кипр, 16,6%), с другой судебного дела известно, что эту фирму представлял "Диамантбанк" Давида Жвании. В свою очередь фамилия Жвании упоминается в представлении ХОЛОДНИЦЬКИЙ - ему Онищенко занимал $ 6500000;

ООО "Мыслям - реестр" (16,6%), фирма прописана в Луцке по ул Дубновская, 23 вместе с ООО "Континиум-Укрнефть-ресурс" из группы "еремеевцив". Основным учредителем и директором "Мыслям-реестра" является Татьяна Машеровська (не фигурирует в представлении), но она является миноритарным акционером "Банка инвестиций и сбережений" еремеевськои группы. Также соучредителями "Думкаму" является финансовый аналитик группы Еремеева "Континиум" Виталий Запотоцький и еще одна миноритарный акционерки "БИЗ" Светлана Юраш;
"Наварис лимитед" (Кипр, 16,8%), в открытых источниках нет упоминаний за такую компанию, однако известно о "Навартис лимитед" (разница в одну букву "т" в первом слове названия). Эта компания ранее владела фирмой "Техпроект" и по данным "BusinessNewEurope" владельцем оффшора был Александр Кацуба, недавно задержан по делу о хищении бензина в "Нафтогазе Украины".


Учредителями ООО "Карпатнадраинвест" (31789453) по данным ЕГРПОУ являются:

Татьяна Мироненко (24,9%), киевский адвокат, соучредитель ООО "Лекс энд ло" вместе с Андреем Никитиным и Анастасией Терещук;

Роман дроби (0,4%), известен как основатель ООО "Национальная корпорация развлечений", которая занималась концертной деятельностью в Украине;

Лия Каландия (24,9%), известная как директор ПО "Ломбард" Кишеня "Очигава Т.А. и Компания»;

Лиа Кварацхелия (24,9%), помощница нардепа Владимира Кацубы, отца задержанного экс-замглавы "Нафтогаза" Александра Кацубы. Возглавляла "Благотворительный фонд" Будущее строим вместе. Сергей Кацуба ", который принадлежит еще одному сыну Кацубы, который также был замглавы" Нафтогаза "и курировал тендеры по приобретению" вышек Бойко ". Сейчас Сергей Кацуба НЕ арестован;

"Фастило трейдинг лтд" (Кипр, 24,9%), эта компания уполномочила Онищенко быть ее доверенным лицом (в представлении есть ссылка на соответствующую доверенность). Ранее Онищенко сам владел долей в "Карпатнадраинвест", которую и было оформлено на кипрскую фирму.

Также среди совладельцев "Карпатнадраинвест" ранее был Сергей Кацуба, который впоследствии оформил свою долю на россиянина Владимира Дельдинова.

Учредителем ООО "Надра Геоцентр" есть только "Фастило трейдинг лтд". Конечными бенефициарными владельцами кипрской оффшорки в ЕГРПОУ указаны Ана Корелидоу и Николета Гарофина Ангонас. Однако в представлении Холодницкого указано, что доверенным лицом "Фастило трейдинг лтд" является сам Онищенко.

По данным НАБУ, в результате разоблаченной газовой схемы, организованной в частности нардепом Онищенко, государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн.

Вышеупомянутые три фирмы являются партнерами государственной "Укргаздобычи" в договорах совместной добычи газа. Их обвиняют в продаже газа по очень низким ценам другим фирмам из группы Онищенко. Поэтому "Укргаздобыча" теряло прибыль от такой деятельности частных партнеров, выводили прибыль из-за "прокладки".

Онищенко уже заявил, что собирается поехать на тренировку в Вену, но обещает вернуться к 6 июля, когда парламент может рассмотреть вопрос о лишении его неприкосновенности. Нардеп участвует в летних Олимпийских играх по конному спорту (конкур).







Загрузка...

Оставьте первый комментарий