В Индии раскрыта схема по отмыванию $1 млрд фото

В третьем по масштабу вкладов банке Индии Baroda выявлена мошенническая схема по отмыванию почти $1 млрд. Об этом передает Центральное бюро расследований Индии.

"Беднейшие представители индийского общества - рикши, уличные разносчики, мусорщики и домохозяйки - были зарегистрированы в качестве директоров 59 фирм, - заявил он. - На них были открыты счета в банке на общую сумму свыше 61 млрд рупий ($930 млн)".

"За вознаграждение 10 тысяч рупий в месяц ($150) счетами псевдо-предпринимателей, живущих в трущобах, пользовались реальные экспортеры и импортеры чтобы выводить деньги за пределы страны и отмывать нелегальные доходы",- передает представитель спецслужб.

Преступная схема была запущена в мае прошлого года по инициативе ряда индийских предпринимателей, работающих с Гонконгом и Дубаем, при попустительстве высших должностных лиц банка. Вся группа арестована и уже дает показания, при этом следователи не исключают, что число подозреваемых существенно расширится.

Стоит отметить, что Индийское законодательство предусматривает суровое наказание за отмывание нелегальных доходов, при этом самим владельцам счетов уголовная ответственность не грозит. Как отмечают следователи, ко всем этим беднякам ловкие мошенники просто подошли с выгодным предложением - получать 10-15 тысяч рупий в месяц, лишь однажды предоставив в их распоряжение свои документы.

Bank of Baroda - один из трех крупнейших банков Индии, был основан в 1908 года в княжестве Барода, штат Гуджарат. Вместе с 13 другими крупными коммерческими банками был национализирован правительством Индии в 1969 году. Это один из ведущих банков Индии со штаб-квартирой в Мумбаи и сетью из более 3 тысяч отделений на территории страны. Банк обслуживает свыше 34 млн клиентов по всему миру.

 

Оставьте первый комментарий